W dzisiejszym zmiennym świecie biznesu, kluczowym elementem skutecznego zarządzania firmą jest umiejętność dokładnej oceny partnerów handlowych przed podjęciem współpracy. „Sposoby weryfikacji kontrahenta” stają się nieodzownym tematem w strategiach bezpieczeństwa przedsiębiorstw. W świecie, w którym uczciwość i wiarygodność partnera biznesowego mają ogromne znaczenie, odkrywanie skutecznych metod weryfikacji staje się kluczowym elementem sukcesu. Istnieją różnorodne środki i strategie, które pozwalają na rzetelną ocenę potencjalnych partnerów, minimalizując tym samym ryzyko finansowe i zabezpieczając stabilność oraz reputację przedsiębiorstwa.
Poniżej przedstawiamy dwa z nich
Wykaz podatników VAT – (tzw. Biała lista)
Znajdziesz tam takie informacje o kontrahencie, jak:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy;
- czy jest obecnie czynnym podatnikiem VAT;
- czy był czynnym podatnikiem VAT w interesującym cię okresie;
- data rejestracji jako podatnika VAT;
- data i powód jego wykreślenia z rejestru lub powód odmowy rejestracji;
- numer rachunku bankowego zarejestrowany i potwierdzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na który bezpiecznie wpłacisz należności.
Sprawdzaj czy rachunki kontrahenta znajdują się w Wykazie. Wpłata kwoty wyższej niż 15 tys. zł na rachunek spoza Białej listy naraża cię na ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za jego zaległości podatkowe wynikające z transakcji.
Wykaz podatników VAT UE
VIES (VAT Information Exchange System) jeśli twój kontrahent ma siedzibę w innym kraju UE, sprawdź jego dane w systemie informatycznym czyli wyszukiwarce prowadzonej przez Komisję Europejską. Jeżeli klient twierdzi, że zarejestrował się do celów podatku VAT, ale nie potwierdza tego weryfikacja online za pomocą VIES, możesz zażądać weryfikacji w urzędzie skarbowym jego kraju. Zweryfikujesz w niej, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. To konieczne, by zastosować do tych transakcji stawkę 0% VAT.
Potrzebujesz konsultacji i omówienia, jak skutecznie zabezpieczyć firmę i zminimalizować ilość potencjalnych nieprawidłowości. Potrzebujesz weryfikacji kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy?
Skontaktuj się z Nami, a pomożemy wybrać rozwiązania najlepsze dla Ciebie.