W dzisiejszym zmiennym świecie biznesu, kluczowym elementem skutecznego zarządzania firmą jest umiejętność dokładnej oceny partnerów handlowych przed podjęciem współpracy. „Sposoby weryfikacji kontrahenta” stają się nieodzownym tematem w strategiach bezpieczeństwa przedsiębiorstw. W świecie, w którym uczciwość i wiarygodność partnera biznesowego mają ogromne znaczenie, odkrywanie skutecznych metod weryfikacji staje się kluczowym elementem sukcesu. Istnieją różnorodne środki i strategie, które pozwalają na rzetelną ocenę potencjalnych partnerów, minimalizując tym samym ryzyko finansowe i zabezpieczając stabilność oraz reputację przedsiębiorstwa.
Poniżej przedstawiamy dwa z nich
CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny i ma formę elektroniczną. Wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie. CRBR powstał, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które rzeczywiście mają wpływ na podmiot gospodarczy.
PRS (Portal Rejestrów Sądowych), to system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości służący do udostępniania usług rejestrów sądowych dla obywateli.
Przy pomocy PRS mamy dostęp do:
- KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) umożliwia realizację spraw z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. składanie wniosków i pism do sądów, składanie zgłoszeń dotyczących sprawozdań finansowych, pobieranie odpisów KRS, przeglądanie dokumentów finansowych, dostęp do przeglądarki akt rejestrowych.
- KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych), umożliwia uzyskanie informacji dotyczących m. in. postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
- Moduł Tożsamość zapewnia identyfikację użytkowników w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości przy wykorzystaniu usług zaufanych dostawców tożsamości – dzięki czemu zostaje wyeliminowany proces zakładania użytkownikowi osobnych kont dla różnych systemów.
- Centralna Informacja KRS umożliwia pozyskanie odpisów, zaświadczeń i informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w postaci elektronicznej.
Potrzebujesz konsultacji i omówienia, jak skutecznie zabezpieczyć firmę i zminimalizować ilość potencjalnych nieprawidłowości. Potrzebujesz weryfikacji kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy?
Skontaktuj się z Nami, a pomożemy wybrać rozwiązania najlepsze dla Ciebie.