W dzisiejszym zmiennym świecie biznesu, kluczowym elementem skutecznego zarządzania firmą jest umiejętność dokładnej oceny partnerów handlowych przed podjęciem współpracy. „Sposoby weryfikacji kontrahenta” stają się nieodzownym tematem w strategiach bezpieczeństwa przedsiębiorstw. W świecie, w którym uczciwość i wiarygodność partnera biznesowego mają ogromne znaczenie, odkrywanie skutecznych metod weryfikacji staje się kluczowym elementem sukcesu. Istnieją różnorodne środki i strategie, które pozwalają na rzetelną ocenę potencjalnych partnerów, minimalizując tym samym ryzyko finansowe i zabezpieczając stabilność oraz reputację przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy dwa z nich.
KRK (Krajowy Rejestr Karny) zbiera informacje o osobach lub grupach osób, które popełniły przestępstwo. Informacje o Tobie będą w Krajowym Rejestrze Karnym jeśli jesteś:
(1) skazany w Polsce;
(2) skazany w innym kraju niż Polska;
(3) tymczasowo aresztowany;
(4) inne.
Dostęp elektroniczny pozwala sprawdzić, czy Twoje nazwisko lub nazwisko Twojego kontrahenta jest w Krajowym Rejestrze Karnym. Rejestr również pozwala na wydanie zaświadczenia o niekaralności. KRK usuwa informacje z Rejestru po określonym czasie.
Dlatego brak nazwiska kontrahenta w KRK nie daje nam pełnej pewności, że nigdy nie dopuścił się przestępstwa.
Długi:
RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych), to państwowa instytucja prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dłużnicy wpisywani są z urzędu, na podstawie orzeczenia sądu. Żeby odnaleźć firmę w rejestrze dłużników niewypłacalnych musisz znać numer RDN, czyli numer, pod którym dłużnik został wpisany do rejestru.
BIG (Biura Informacji Gospodarczej) przechowują dane na temat kondycji finansowej kontrahenta. W Polsce funkcjonuje kilka biur prowadzonych przez prywatne podmioty. Ich usługi są płatne, a cena zależy od zakresu usług.
a. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów i pozwala zweryfikować status płatniczy firmy.
b. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje.
c. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wspiera przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz zarządzania należnościami.
d. KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej jest częścią międzynarodowej Grupy Deltavista. Współpracuje z biurami z Europy Zachodniej. Informacje o nierzetelnych płatnikach ujawnione w KBIG są udostępniane także na rynkach zagranicznych.
e. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych powstała z myślą o wspieraniu rynku telekomunikacyjnego oraz bezpieczeństwie transakcji finansowych.
Potrzebujesz konsultacji i omówienia, jak skutecznie zabezpieczyć firmę i zminimalizować ilość potencjalnych nieprawidłowości. Potrzebujesz weryfikacji kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy?
Skontaktuj się z Nami, a pomożemy wybrać rozwiązania najlepsze dla Ciebie.